Contenu détaillé
Introduction
Criminalité et blanchiment
Le délit de blanchiment
L’approche par les risques et l’analyse des risques
L’exercice de la vigilance
Les diligences complémentaires face aux risques
Notion de soupçon
Obligation de déclaration
Conséquences
La mise en place de procédures
Synthèse et Incidences sur la mission
Conclusion
La durée de la formation e-learning incluant le test final est estimée à 4 heures et s'effectue sur la plate-forme. Cette formation est accessible pendant 6 mois, 24h sur 24 avec une simple connexion internet. La plateforme indique votre évolution dans le programme. Tous les documents utiles sont à votre disposition en téléchargement sur la plateforme. Des tests d'autoévaluation tout au long du programme ainsi qu'un test final permettent de valider les connaissances acquises. Une assistance pédagogique (tutorat) est assurée par un expert du domaine en mode asynchrone ( par mail deux consultations autorisées).
