Lutte anti-blanchiment pour collaborateurs réviseurs (e-learning)

Les experts-comptables , les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis à la lutte anti blanchiment des capitaux au même titre que d'autres professionnels, cas des établissements financiers par exemple. En application du code monétaire et financier les experts-comptables, les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs ainsi que les cabinets sont soumis, dans le cadre de leurs missions à des obligations spécifiques. Cette formation permet d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment et d'identifier les diligences à mettre en oeuvre sur les dossiers.

Pédagogie

Tests d'auto-évaluation
Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Séquences vidéo

Support de formation

  • Quiz et corrigés
  • Documentation
  • E-learning
  • Outils d'auto-formation
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Objectifs

Apporter les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment
Décrire les procédures à appliquer dans l'exercice des missions afin de respecter les obligations qui incombent aux experts comptables

Contenu

Cadre général de la lutte anti-blanchiment des capitaux

Principales caractéristiques des opérations de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Savoir identifier les clients

Savoir traiter les opérations douteuses

Savoir agir en présence d’une opération douteuse

Autres impacts des procédures LAB

Synthèse : rôle du collaborateur et de l’expert comptable

Réf. : 18EXP213

Durée : 0.3 j. (2h00)

Profils participants

  • Collaborateur

Formation en e-learning

Tarif : 0,00€ HT (0,00€ TTC)

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