Détecter les principales fraudes lors de vos travaux

La fraude est un enjeu majeur pour les entreprises : 71% des entreprises disent avoir été victimes d’une fraude au cours des 24 derniers mois et le nombre de fraudes reportées par les entreprises françaises a plus que triplé en 8 ans. Le gouvernement souhaite lutter toujours plus activement contre ce fléau. La vigilance du professionnel du chiffre s’impose.

Ce séminaire renforce votre connaissance des schémas de fraude et des facteurs de risques. Par l’examen de situations concrètes, cette formation permet de savoir les repérer au travers d’une approche pratique par cycle pour protéger tant l’entité que le cabinet.

Face à l'émergence de nouvelles escroqueries reposant sur la cyber-criminalité, ce séminaire a vocation à vous sensibiliser à ces nouveaux enjeux.  

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Avoir une expériience confirmée dans le traitement des dossiers des clients en expertise comptable et/ou en commissariat aux comptes  

Objectifs

  • Prendre conscience de l’ampleur de la fraude
  • Connaître et détecter dans l’entreprise les schémas de fraudes et les facteurs de risques, en distinguant fraude et blanchiment
  • Savoir adopter une approche pratique pour repérer les situations de fraude et être critique
  • Mieux répondre aux exigences de la NEP 240 et mleux intégrer le risque de fraude dans l'analyse des risques
  • Savoir identifier le comportement à adopter face au client

 

Contenu

  • Quelle est l’ampleur de la fraude en France ?
  • Quels sont les schémas de fraudes que peut rencontrer une entreprise ?
  • Quels sont les facteurs de risques qu’une entreprise peut rencontrer ?
  • Quelle est la différence entre la fraude et le blanchiment ?
  • Quel comportement doit avoir l'expert comptable ou le commissaire aux comptes face à la fraude et le blanchiment selon les cycles de vie de l’entreprise ?
  • Quelle approche pratique le professionnel comptable doit-il avoir ?
  • Quels conseils anti-fraude peut-on donner ?
  • Quelles obligations professionnelles doivent avoir les professionnels comptables face à des cas de blanchiment?
  • Quels contrôles peut faire le commissaire aux comptes ?

 

Informations particulières

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

Réf. : 19EXP136

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Commissaire aux comptes

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant